RESPONSABILIDADES DEL CARGO:
✔️Monitoreo y Análisis de casos, clasificación de riesgos de clientes, segmentación de clientes, parámetros de sistemas de monitoreo, asistencia en la implementación del software de monitoreo, capacitaciones en prevención a empleados, análisis de listas negativas.
✔️Apoyar en la implementación de herramientas de monitoreo de transacciones inusuales y potencialmente sospechosas.
✔️Actualización, control y seguimiento de matrices de riesgo.
✔️Actualización, control y seguimiento de documentos del área.
✔️Debida Diligencia Colaboradores, Proveedores, Clientes, Socios de Negocios de las unidades de negocio del Grupo.
✔️Organizar documentos y gestionar los resultados de las auditorías internas y externas.
✔️Otras actividades que corresponden como analista del área de Cumplimiento.